В период с 2013 по 2025 годы подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества, при этом не имея соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности в договорах указывались суммы, значительно превышающие фактические, включая заранее начисленные вознаграждения. Их ежемесячный размер составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых.

«Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически использовавшиеся для маскировки займов и обеспечения их возврата. В результате противоправных действий подозреваемого пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они сталкивались с чрезмерными процентами и угрозой утраты имущества», - сообщили в пресс-службе Департамента АФМ.

С целью принуждения к передаче денежных средств или имущества подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков. Кроме того, он инициировал судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге была взыскана дважды на основании разных документов. При этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.

По решению суда наложен арест на имущество, приобретённое, по данным Департамента АФМ, на преступные доходы общей стоимостью 1,1 млрд тенге. В перечень арестованного имущества вошли 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок и 2 автомобиля. Подозреваемый взят под стражу, уголовное дело уже направлено в суд.