Телефонное мошенничество остается одним из самых распространенных видов преступлений, а злоумышленники продолжают использовать хорошо отработанные психологические схемы. Их главная цель — заставить человека поверить, что его сбережения находятся под угрозой, после чего убедить самостоятельно перевести деньги преступникам. Именно по такому сценарию развивались события и в этот раз.

Неизвестные связались с жителем Петропавловска, представившись сотрудниками банка. Во время разговора они уверенно заявили, что к банковским счетам мужчины якобы получили доступ посторонние лица. Чтобы не потерять свои деньги, потерпевшему предложили срочно оформить кредит и перевести всю сумму на так называемый «безопасный счет». Находясь под сильным психологическим давлением и доверившись словам звонивших, мужчина выполнил все их указания.

После перевода денег в преступную схему вступил еще один участник. В Павлодаре 21-летний молодой человек получил доступ к похищенным средствам и через банкомат снял 2 миллиона 860 тысяч тенге. Затем деньги были переведены в криптовалюту, что значительно осложняет отслеживание дальнейшего движения средств. За свою роль в преступной цепочке он оставил себе часть похищенной суммы в качестве вознаграждения.

Понимая незаконность своих действий, мужчина попытался скрыть внешность. К банкомату он пришел в медицинской маске и кепке, рассчитывая остаться незамеченным. Однако даже такие меры конспирации не помогли. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции смогли установить его личность и собрать достаточную доказательную базу.

«В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого. Судом доказано, что он осознанно выполнял роль так называемого “обнальщика”, снимал похищенные денежные средства и переводил их в криптовалюту. Попытки скрыть лицо не помогли избежать уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В суде было установлено, что обвиняемый сознательно участвовал в преступной схеме и понимал характер своих действий. По итогам рассмотрения уголовного дела ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, суд обязал осужденного возместить потерпевшему материальный ущерб в размере 2 миллионов 790 тысяч тенге. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

В полиции подчеркивают, что подобные преступления продолжают регистрироваться практически ежедневно. Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, государственных организаций и даже операторов связи, используя различные способы психологического воздействия, чтобы вынудить человека добровольно перевести свои деньги.

«Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют оформлять кредиты, переводить деньги на “безопасные счета” или выполнять какие-либо финансовые операции по телефону. Если вам поступил подобный звонок, необходимо немедленно прекратить разговор, самостоятельно связаться с банком по официальному номеру или обратиться в полицию», — напомнили в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.